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Más de 40 presuntos miembros de una organización criminal han sido detenidos en Almería, investigados por un centenar de estafas tecnológicas a través de SMS, con las que lograron acumular un patrimonio valorado en más de 800.000 euros y consiguieron fondos monetarios por un total de 1.400.000 euros, entre 2019 y 2023 .
La operación 'SMS Bank', llevada a cabo durante los últimos dos años por el Equipo @ y el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Almería, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5, sigue abierta, según un comunicado del instituto armado.
Los detenidos, de entre 22 y 29 años y se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, delito de blanqueo de capitales y delito de estafa tecnológica.
La Guardia Civil está investigando a dos personas jurídicas, que presuntamente usaban empresas pantalla para operaciones de lavado de dinero.
Se ha logrado esclarecer un centenar de delitos en más de 40 entidades bancarias diferentes y recuperar gran parte del dinero defraudado a los clientes de dichas cuentas.
Los presuntos estafadores utilizaban métodos como el “Spoofing” y el “Smishing” y enviaban mensajes SMS masivos en los que alertaban a las víctimas de una supuesta brecha de seguridad en sus cuentas bancarias.
Los delincuentes posteriormente contactaban con las víctimas por teléfono y se hacían pasar por empleados del banco para obtener sus credenciales y desviar fondos a sus cuentas a través de la banca digital.
Los miembros de esta red simulaban que las llamadas telefónicas se realizaban desde la entidad bancaria para desarmar a las víctimas y hacerles creer que estaban anulando una operación sospechosa, cuando en realidad estaban dando a los delincuentes los códigos de verificación para realizar las transacciones fraudulentas.
De esta manera, los ciberdelincuentes obtenían acceso a su banca digital para completar transferencias, algunas vía Bizum, e incluso contratar préstamos de concesión inmediata. Los importes defraudados a las víctimas variaban significativamente, oscilando entre los 200 y los 90.000 euros.
Antes de efectuar las estafas informáticas en todo el territorio nacional, el líder de la organización accedía a los datos de los clientes mediante la explotación de brechas de seguridad en las entidades bancarias. Posteriormente, compartía esta información sensible con otros miembros del grupo, quienes la utilizaban para engañar con mayor facilidad a las víctimas.
La organización recibió dinero de forma ilegal mediante el uso de servicios avanzados en la nube, desde los que podían operar para almacenar datos en la web o ejecutar programas desde cualquier lugar y dispositivo con acceso a Internet.
A partir de ahí, creaban páginas web fraudulentas y realizaban envíos masivos de mensajes de texto y llamadas repetidas (SMS). También utilizaron servidores en otros países y servicios de Red Privada Virtual (VPN), para navegar de forma segura y anónima y poder enmascarar sus direcciones IP y conectarse a la red desde un lugar distinto donde realmente operaban.
Todo ello les permitió desviar el dinero a través de 43 cuentas bancarias identificadas hasta ahora, e incluso convertirlo en criptomonedas.
Otra complejidad en la investigación fue la de identificar a los principales sospechosos, quienes también estaban vinculados a cuentas bancarias con sedes en países como Alemania, Bélgica, Lituania, Países Bajos y Reino Unido. Esta conexión pudo ser demostrada a través de la colaboración con EUROPOL.
Gracias a estas operaciones, los investigados lograron acumular un patrimonio valorado en más de 800.000 euros y obtuvieron fondos monetarios por un total de 1.400.000 euros entre los años 2019 y 2023. Además, se contabilizan 43 cuentas bancarias y más de 200 billeteras de criptomonedas.
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