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La Guardia Civil, en la operación 'Osgiliath' desarrollada desde Alicante, ha detenido a 30 personas en varias localidades de Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia y Toledo, a las que se les acusa de estafar de más de un millón de euros a más de cien víctimas de 18 países.
Suplantaban las conversaciones entre proveedores de empresas y sus clientes y modificaban los datos bancarios para estafar el dinero de pagos pendientes. Así, creaban cuentas bancarias con datos personales usurpados a personas a las que captaban mediante falsas ofertas de empleo.
El estafador accedía a las conversaciones entre ambos e interceptaba las referidas a pagos, en las que suplantan la identidad y, haciéndose pasar por el proveedor, modificaba la información logrando que la víctima realice las transferencias a un número de cuenta del delincuente.
Por otro lado, también haciéndose pasar por el cliente, negociaba con el proveedor prórrogas para realizar los pagos para ganar tiempo. Una vez que la víctima realizaba la transferencia, el estafador dejaba de intervenir en las conversaciones, lo que se conoce como método 'Man in the middle' (hombre en el medio).
Dos de los cabecillas del grupo han sido detenidos en Getafe y Barcelona. En la operación ha identificado a otros 40 presuntos autores, la mayoría residentes en España, pero también en Croacia, Hungría, Inglaterra, Marruecos, Nigeria, Pakistán y Rumanía.
En total han sido localizados más de cien perjudicados en España, Alemania, Andorra, Bélgica, Bulgaria, Ecuador, Eslovenia, Finlandia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Rumanía a los que la organización criminal ha estafado en apenas un año.
La operación ha sido desarrollada por el Puesto Principal de la Guardia Civil de Sant Joan de Alicante, con la colaboración de la Fiscalía de Criminalidad Informática de Alicante, Europol y las Policías de 22 países.
Los agentes han intervenido 153 cuentas bancarias y han logrado recuperar 114.366 euros procedentes de las estafas cometidas. La investigación se inició en mayo de 2023 tras recibir la denuncia de una empresa de construcción a la que le habían estafado más de 10.000 euros.
Los autores empleaban otras metodologías de ciberestafa: haciéndose pasar por empresas reales, anunciaban vehículos a motor, maquinaria agrícola y viviendas de alquiler vacacional. Para esto, creaban páginas web falsas en las que ofertan productos a un precio competitivo y bajo el nombre de una marca, empleando incluso el CIF real de la empresa a la que suplantan, pero con un contacto de email creado por ellos.
Captada la atención de los interesados, iniciaban una conversación por correo en la que solicitan a la víctima una copia de su documento de identidad que posteriormente emplean para contratar productos financieros (alta de cuentas bancarias o préstamos) utilizando una identidad usurpada.
Otra forma de hacerse con datos de personas es mediante falsas ofertas de empleo que difunden de forma masiva.
Para transferir el dinero procedente de las estafas, la organización contaba con una red de "mulas" a las que abonaba comisiones que iban desde los 50 hasta los 1.500 euros. Una vez que este dinero estaba en poder de las cuentas de los autores de la estafa, lo sacaban en cajeros automáticos, lo invertían en monedas virtuales o lo transferían a cuentas de Malta y Lituania.
En total, han sido detenidas 30 personas, 19 hombres y once mujeres, de entre los 19 y los 56 años, a los que se les imputan los delitos de estafa tecnológica, usurpación de identidad, falsificación de documentos, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Y han sido identificadas 40 personas cuyas identidades han sido facilitadas a la autoridad judicial. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante.
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