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Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad madrileña de Getafe a un varón y a una mujer por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil ya que se hacían pasar por gestores financieros para estafar a sus víctimas.
La investigación policial tuvo su inicio tras la denuncia en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) de la Comisaría de Policía Nacional en Elche (Alicante) de un varón que manifestó a los agentes haber sido engañado por una persona que le habría estafado cerca de 50.000 euros al dejarse asesorar por él en temas económicos.
Ante estos hechos los agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Investigación de Delitos contra el patrimonio de la Comisaría de Elche iniciaron una investigación con el objetivo de esclarecer los hechos.
La víctima manifestó en su declaración que un hombre había contactado con él telefónicamente ofreciéndole ahorros importantes en su tarifa eléctrica y en el resto de suministros del hogar, y tras aceptar e ir depositando confianza en esta persona poco a poco fue dejando la economía familiar en lo referente a pagos e ingresos en manos de este varón que se hacía pasar por gestor financiero.
Además, y a causa de unos problemas de salud que afectaron a la víctima y que le hicieron tener que ingresar en diversas ocasiones en el hospital, el matrimonio dio total libertad al hombre para llevar a cabo operaciones económicas confiando que sus asuntos financieros estaban en buenas manos y que su economía mejoraría.
Finalmente, la víctima comenzó a recibir diversas llamadas por parte de compañías telefónicas y entidades de préstamos en las que le manifestaban que había contraído deudas con ellas y que no estaba pagando las mensualidades acordadas, todo esto sin que la víctima hubiese solicitado ningún préstamo con ninguna entidad o hubiese contratado línea de teléfono alguna. Por si esto fuera poco, la víctima pudo comprobar al visitar su entidad financiera que su cuenta estaba en números rojos, por lo que cuando vio que había sido estafado acudió ante la Policía Nacional a denunciar los hechos.
Tras una serie de gestiones policiales los agentes pudieron comprobar que el presunto autor de los hechos tuvo acceso a la cuenta bancaria en la que ingresaban la pensión a la víctima, como también a la tarjeta de crédito asociada a dicha cuenta bancaria, habiendo realizado múltiples transferencias a diferentes cuentas bancarias por un importe cercano a los 32.000 euros. Además también tenía fotografías de la documentación personal del matrimonio, documentación con la que presumiblemente realizó la solicitud de préstamos en varias entidades financieras y con la que también solicitó dos tarjetas de crédito a nombre de la víctima con las que les habría ocasionado una deuda de más de 16.000 euros.
Durante la investigación los agentes comprobaron que el hombre no actuaba solo, ya que las llamadas realizadas por teléfono a las víctimas habían sido realizadas desde un teléfono perteneciente a una mujer que finalmente y por colaborar activamente con el principal investigado, fue detenida por estafa al ser beneficiaria del dinero estafado por el varón.
Finalmente los agentes culminaron la ardua investigación desplazándose a la localidad madrileña de Getafe donde habían sido localizados los presuntos autores, siendo detenidos el hombre por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, y la mujer por un presunto delito de estafa. La localización de los detenidos fue una tarea muy compleja debido a las medidas de seguridad que tomaba el presunto autor de los hechos, prueba de ello es que en el momento de ser interceptado por los agentes se identificó ante ellos presentando una multa de tráfico a nombre de un primo suyo y diciendo que se llamaba así.
En el registro practicado en la vivienda de los detenidos los agentes intervinieron documentación relacionada con los hechos, un táser de descargas eléctricas, dos teléfonos móviles y un ordenador portátil.
Durante la investigación los agentes relacionaron a los autores con otros casos en los que se denunciaban hechos similares, siendo una de esas denuncias una estafa por importe cercano a los 35.000 euros a una persona de avanzada edad. Estos y otros hechos se siguen investigando por los agentes por lo que no se descarta la imputación de otros delitos a los detenidos y al arresto de otros implicados que habrían ofrecido sus cuentas bancarias para recibir el dinero estafado a las víctimas, actuando de esta manera en lo que en el argot policial se conoce como “mulas”.
Por otro lado los agentes llegaron a comprobar que el detenido llegó a contratar líneas de teléfono móvil a nombre de una de sus víctimas imitando la voz de una mujer de avanzada edad.
Los detenidos, un varón y una mujer de 32 y 30 años de edad y nacionalidad española, ambos con antecedentes por otras estafas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Getafe.