Caso Negreira: la Guardia Civil encuentra pagos del club a "mulas económicas"

Nuevo episodio en el caso Negreira. La Guardia Civil ha encontrado pagos directos del FC Barcelona a "mulas económicas" de José María Enríquez Negreira. Así lo detalla un informe presentado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.

Tal y como informa el diario 'El Periódico', la investigación encontró pagos directos del Barça a Concepción D.H, empleada de las sociedades Nilsad y Dasnil 95. En concreto, según el citado diario, fueron cuatro facturas entre 2005 y 2006 por valor de 35.555 euros y que se ingresaron en la cuenta bancaria de la empresa. 

"Esas transferencias se justificaron como el pago de una serie de facturas de la sociedad Soccercam SL", de la que es titular Javier Negreira al Barça. Para la Guardia Civil "esta operación carece de coherencia, ya que no existe ninguna relación de dependencia, comercial, mercantil ni profesional entre esta empresa y Concepción D.H, ni entre el FC Barcelona y esta persona, que pudiera justificar dichos pagos".

En el informe que cita 'El Periódico', se detalle que "la utilización de cuentas bancarias de personas físicas (mulas económicas), sin relación alguna con los beneficiarios reales de fondos, para recibir pagos, y transferirlos posteriormente a otras cuentas o retirarlos en efectivo, es una práctica habitual"

La Guardia Civil destaca que se recibieron ingresos directos del club en una cuenta en la que José María Enríquez Negreira "figura como autorizado" y su empleada como titular. Los agentes consideran que se debería investigar las cuentas asociadas a las de la empleada de Negreira, así como las de José M. A., un amigo del ex número 2 de los árbitros. 

Negreira declaró ante la Agencia Tributaria en febrero de 2022 que los cheques de sus sociedades iban al banco a cobrarlos estas dos personas y se los entregaban a él. El amigo de Negreira aseguró que no sabía el total cobrado en el banco, ya que no guardaba documentación. 

Ante esta información, el juez Joaquín Aguirre ha ordenado al Banco Santander y a Caixabank que informen sobre las 10 cuentas corrientes que tienen estas entidades tanto la empleada como el amigo de los Negreira. En concreto, se le spide que expliquen movimientos de fondos entre 2003 y 2018 con los cobros de cheques incluidos para determinar dónde fue a parar el dinero. 

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha recordado que el equipo pagó más de 7 millones de euros a lo largo de 18 años a los Enríquez "con la excusa de que emitieran unos informes sobre actuaciones arbitrales". 

No obstante, la Guardia Civil concluye que esos informes "no existieron realmente por lo que, considera este magistrado, la finalidad de los pagos tenía que ser otra. A este magistrado no se le ocurre ninguna otra razón convincente que la de alterar la competición deportiva nacional (La Liga o Copa del Rey) en la que participaran el FC Barcelona".

"A la vista de los claros indicios de criminalidad relativos a la comisión de un delito de corrupción en el deporte, como señaló la Audiencia Provincial de Barcelona, y otro independiente de blanqueo de capitales procede emitir" mandamientos a los bancos para conocer las cuentas de estas dos personas. El juez aduce que se debe "continuar la investigación relativa al modo y forma en que el FC Barcelona efectuó los pagos al investigado Enríquez y la forma en que este los pudo haber ocultado". Restan seis meses más de investigación para averiguarlo.

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