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Un nuevo caso del 'timo del amor' en A Coruña ha sido desactivado por la Policía Nacional que ha puesto fin al engaño a un hombre de 70 años, que transfirió 318.573 euros a cuentas de un entramado criminal. El septuagenario fue estafado enamorarse a través de Internet de una supuesta sargento del ejercito naval americano en misión en Bagdad. Hay cinco detenidos en diferentes ciudades de España, que formaban parte de la red que actuaba a nivel internacional.
La operación ha revelado la existencia de una red de estafadores de carácter internacional, con conexiones en distintos países, compuesto por ciudadanos y empresas extranjeras, mulas del dinero y cuentas bancarias dedicadas a una variada gama de fraudes y blanqueo de capitales.
La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en las provincias de Málaga, A Coruña , Soria y Madrid; además ha identificado a otras tres en Sierra Leona, Kenia y las Islas Seychelles, según el comunicado en el que detalla que la investigación policial liderada por agentes adscritos a la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga.
La investigación, que se sitúa entre los más importantes en los últimos años, se inició a partir de una denuncia por una tentativa de estafa, en otro caso distinto al del timo del amor, pero con ciertas conexiones en las cuentas bancarias utilizadas por los defraudadores.
La denuncia de un empresario en la Costa del Sol por la suplantación de una cuenta de correo electrónico de uno de sus proveedores, fue el comienzo de la operación. El hombre recibió un mail en el que se instaba a abonar varios pagos pendientes a una nueva cuenta por un montante de 8.568 euros.
Este fraude, bajo el método conocido con el nombre de "man in the middle", no llegó a consumarse finalmente, permitiendo a los ciberagentes iniciar una compleja investigación para desarticular un entramado de mulas financieras dedicadas a la comisión de múltiples estafas y el blanqueo de capitales.
El análisis de los movimientos de la cuenta bancaria utilizada por los estafadores, permitió a la Policía Nacional detectar que existía una transferencia de 31.000 euros que encajaba, por el concepto descrito en la misma, dentro de lo que podría ser un timo amoroso, iniciándose las gestiones para localizar al emisor de la transferencia y las circunstancias de la misma.
Las pesquisas permitieron identificar al emisor de la transferencia, un hombre de 70 años con residencia en Canarias. Una vez puestos en contacto telefónico con él, los agentes conocían que esta persona había conocido a una mujer a través de una conocida red social, la cual se presentaba como sargento del ejército naval estadounidense, en una misión en Bagdad. Tras la promesa de ir a visitarle pronto, y bajo distintas excusas, la falsa militar le pidió que le remitiera dinero en varias ocasiones.
Según señala la Policía, la víctima no quería, en inicio, aceptar y reconocer que estaba sufriendo una estafa del amor. Tras un periodo de negación y desconcierto, reconoció que estaba siendo engañada e interpuso denuncia en dependencias policiales. El total de la estafa ascendía a 318.573 euros.
Por parte de los investigadores se localizaron 14 transferencias realizadas a ocho cuentas bancarias, de las que siete tenían un número IBAN español y otra de EE.UU. Rápidamente se solicitó a la autoridad judicial la intervención de los saldos y el bloqueo de las cuentas investigadas, logrando bloquear un total 52.018 euros.
Los investigadores analizaron las cuentas bajo sospecha y localizaron una gran actividad económica realizada mediante transferencias y reintegros en cajeros. En el transcurso de las pesquisas, se recibió información de las autoridades de Portugal y Bélgica, en relación a algunas de las cuentas de interés.
Así, con respecto a una de esas cuentas, con código IBAN belga, se detectó a un posible captador de 'mulas', que había reclutado a una vecina de Málaga, detenida a la postre como 'mula' y titular de una cuenta a la que la víctima del timo amoroso transfirió 31.000 euros.
En una segunda fase, y puesto que cuatro identificados residían fuera de la provincia de Málaga, se solicitó la colaboración de otras plantillas policiales a través de las distintas Unidades de Coordinación Territoriales afectadas.
En este sentido, agentes adscritos a los Grupos de Investigación Tecnológica de la Comisaría Provincial de Soria y la Comisaría de Fuenlabrada (Madrid) procedieron a la detención de dos identificados. Asimismo, sus homólogos en A Coruña detuvieron a otros dos sospechosos, ingresando ambos en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.
Finalmente, la investigación reveló la existencia de una red de estafadores de carácter internacional, permitiendo la desarticulación del entramado criminal y la paralización de una estafa a un ciudadano en situación de vulnerabilidad. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga.
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