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Desarticuladas varias estructuras de blanqueo de capitales procedentes de la actividad narcotraficante. La Guardia Civil ha detenido a un total de 34 personas, la mayoría de grupos dedicados a la droga en el Campo de Gibraltar (Cádiz).
Además, estas redes para encubrir el origen del dinero estaban vinculadas estrechamente y amparadas por el conocido clan de Los Castañas, enjuiciados este año con 157 acusados y cuyo líder también resultó herido en un tiroteo en mayo.
Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado este sábado 25 de noviembre, la denominada Operación 'Praesleón' se ha desarrollado en los dos últimos años. Los agentes han descubierto que contaban con testaferros de máxima confianza.
Depositaban titularidades ficticias, instrumentalizando en algunos casos actividades de negocio de apariencia legal y sociedades mercantiles opacas. Todo con el fin de ocultar la procedencia delictiva del capital.
Los 23 registros finalizados con los arrestos se han producido en las localidades gaditanas de La Línea de la Concepción y Algeciras, así como en Marbella (Málaga), Almería y Torrelavega (Cantabria).
Así, se han intervenido 40 inmuebles, 42 vehículos, 54 cuentas bancarias, tres embarcaciones, 40 piezas de joyería y relojería y 190.000 euros en metálico. Además de armas y otros muchos enseres.
También han sido decomisados dos gimnasios, un centro de estética y una tienda de ropa. La Benemérita ha asegurado que el valor de los bienes intervenidos supera los 14 millones de euros.
De la operación se ha investigado a seis personas jurídicas y tres sociedades mercantiles igualmente. La Guardia Civil ha explicado que han logrado reconstruir las casi 100 operativas de purificación, transformación e integración de dinero del narcotráfico en el sistema financiero.
El blanqueo o encubrimiento se producía a través de inversiones inmobiliarias, compra de vehículos y embarcaciones o comprando cupones de lotería premiados a terceras personas. Era inyectado en cuentas bancarias para todo tipo de usos.
Desde contratar productos financieros de rentabilidad o para la financiación de negocios o actividades económicas como gimnasios, licencias de taxis, salones de estéticas y moda o negocios de pesca marítima.
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