La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 31 y 61 años, por su presunta implicación en una organización criminal dedicada a la comisión de delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.
La investigación, que se inició en junio del año pasado por la Unidad de Policía Judicial, comenzó tras la denuncia de un hombre que afirmó haber invertido 21.000 euros en una supuesta empresa de inversiones dirigida por un presunto “gurú financiero”. Este individuo prometía rentabilidades mensuales del 10% en empresas ficticias y hasta un 23% en inversiones en oro, convenciendo a las víctimas de que sus aportaciones generarían beneficios significativos en poco tiempo. Llegaron a hacerse con más de 339.000 euros de pequeños inversores.
El denunciante, tras seis meses de espera, intentó retirar su dinero junto con los intereses prometidos. Sin embargo, los responsables se negaron, alegando que era necesario continuar con las inversiones para obtener mayores beneficios. Ante la negativa y la falta de transparencia en la gestión del dinero, la víctima decidió acudir a la policía, lo que desencadenó una investigación que destapó el modus operandi del grupo.
Según las pesquisas policiales, los detenidos operaban desde 2021, creando empresas ficticias en España y utilizando cuentas bancarias tanto nacionales como en Lituania para transferir el dinero de las víctimas. Los sospechosos se valían de testaferros para abrir las empresas y gestionar las cuentas bancarias, proporcionando a los inversores acceso a plataformas web fraudulentas donde podían visualizar sus supuestos rendimientos, aunque desconocían la verdadera ubicación y uso del dinero invertido.
Tras un minucioso trabajo de investigación, la Policía logró identificar y detener a los cuatro miembros de la organización, quienes ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Los agentes continúan investigando la posible implicación de más personas y el alcance total del fraude.
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