Detenido en Valencia uno de los mayores estafadores en inversiones con criptomonedas de Europa
Guardia Civil ha detenido en Valencia a un hombre de 45 años al que se le imputan siete delitos de estafa y blanqueo de capitales
El detenido, de nacionalidad portuguesa, había creado una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web
Se daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos, para así lograr captar la atención
Agentes de la Guardia Civil han detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se trata de un hombre de 45 años al que se le imputa siete delitos de estafa y blanqueo de capitales. El total del patrimonio bloqueado, entre vehículos y cuentas bancarias, asciende a más de 2,5 millones de euros.
La operación, bajo el nombre "Bitdrop", se inició el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de los hechos a través de la colaboración con seguridad privada, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.
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El detenido, de nacionalidad portuguesa, había creado una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web que se daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos, para así lograr captar la atención y la inversión de personas en España y Portugal.
La plataforma ofrecía una rentabilidad mínima del 2,5% semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban, que llegaban a adquirir roles y así poder atraer a más personas. Este método es conocido como "esquema ponzi", un tipo de estafa que trata de inducir a engaño a las víctimas, quienes creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, aunque los fondos tienen origen en otros inversores engañados.
El detenido había conseguido delinquir en Luxemburgo, Suiza y Portugal
De esta manera, la inversión en criptomonedas resultaba "todo un éxito", por lo que las víctimas invertían mayores cantidades de dinero y atraían a más inversores. El detenido utilizaba las inversiones realizadas por las víctimas para llevar un elevado nivel de vida, con la compra de vehículos de alta gama, viajes o incluso comidas. Fruto de las investigaciones de los agentes, han logrado identificar a varias víctimas en España. Además, han descubiero que el detenido había conseguido delinquir en Luxemburgo, Suiza y Portugal.
Finalmente, el pasado 2 de diciembre, se llevaron a cabo tres entradas y registros, en el domicilio del detenido, en la sede social de la empresa y en un taller donde se ocultaba parte de los bienes. Además, la Guardia Civil ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias y de las páginas web de acceso a la plataforma y de las páginas donde se publicitaba.
También han decomisado diversa documentación, así como dispositivos electrónicos como ordenadores, tablets, teléfonos móviles y USB monederos de criptomonedas. Igualmente, los agentes han bloqueado 13 vehículos e intervenidos otros siete, todos ellos de alta gama.
El total del patrimonio bloqueado, entre vehículos y cuentas bancarias, asciende a más de 2,5 millones de euros. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Valencia. La operación ha sido desarrollada por agentes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) y el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, que han contado con la colaboración de EUROPOL.
