La Policía Nacional ha conseguido localizar los 58.200 euros estafados a una mujer de Las Palmas de Gran Canaria en inversión en criptomonedas, si bien ahora se está en trámites para poder recuperar ese dinero.

La mujer, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, denunció los hechos después de que fuera engañada por una supuesta plataforma inversora llamada 'ForzaTrade', advertida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde el 24 de abril de 2023, y que se autodenominaba especialista en criptomonedas, de la que recibió un anuncio en una app de mensajería instantánea prometiéndole una rentabilidad inmediata.

Posteriormente, guiada por dos supuestos asesores, invitaban a la afectada a invertir sus ahorros en criptomonedas para incrementar el margen de beneficios, siendo este el momento en el que se consumó la sustracción de los fondos hacia billeteras de terceros localizadas en conocidas Exchanges.

Además, instaló en sus dispositivos electrónicos la conocida aplicación 'Anydesk', que permite el control remoto del escritorio y el visionado de la pantalla. A través de una app falsa, creada específicamente para engañar a las víctimas, la mujer pudo ver que supuestamente crecían sus beneficios.

Sin embargo, cuando los "traders" estuvieron en posesión de las claves privadas de las billeteras de la mujer movieron el dinero varias veces hasta finalmente dirigirlo hacia sus billeteras, consumando así el ilícito penal.

A partir de ese momento, y empleando diversas excusas como el pago de impuestos o la contratación de seguros, ponían constantemente impedimentos a la víctima cuando ella trataba de recuperar sus activos, con la única intención de que siguiera realizando pagos. Todo ello, con la denuncia interpuesta por la víctima, motivó una investigación del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Las Palmas, que empleó una herramienta específica de rastreo de operaciones blockchain, lo que permitió a los agentes localizar el destino final de los fondos defraudados e identificar varias billeteras propiedad de los estafadores.

Si bien, matizan, que estas inversiones de unos 58.200 euros están localizadas pero la víctima de la estafa aún no lo ha podido recuperar. Esta es otra fase que está en proceso pero que conlleva una serie de trámites.

La Policía Nacional ha localizado también denuncias de perjudicados en otras ciudades de España, tales como Algeciras, Valencia, Tenerife, Alcalá de Henares, Ribeira, Jerez de la Frontera, Granada, Puerto del Rosario o Getafe.

Finalmente, desde el cuerpo policial inciden en acudir a canales oficiales de inversiones, especialmente de las criptomonedas, si se está interesado en ello para formarse o informarse previamente, entre los que cita a la CNMV, donde se puede verificar desde su página web si una empresa está autorizada o se trata por el contrario de otra advertida y de dudosa reputación.

Asimismo, invita a desconfiar de las inversiones a corto plazo y alta rentabilidad, ya que suele tratarse de un engaño, además de que aconseja conocer conceptos básicos de la blockchain, tales como wallet, claves públicas o claves privadas y no facilitar datos personales a través de Whatsapp o Telegram y, "mucho menos", fotografías de los documentos de identificación.

Por último, señala que no se debe mostrar o dejar las claves privadas de las billeteras de criptomonedas a desconocidos, ya que los fondos que se depositen en la Exchange "desaparecerán y será muy difícil" realizar la trazabilidad de este dinero. 

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