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La Policía Nacional ha dado por desarticulada una organización criminal de amaño de apuestas online en su mayoría de disciplinas de deporte base y minoritario en 20 países y que se basó para su operativa en la captación de 53 jóvenes de la Comunidad de Madrid y Toledo como 'mulas', así como en un sistema tecnológico "muy sofisticado" que interceptaba las emisiones en directo de los eventos deportivos gracias a antenas parabólicas.
En concreto, se trataba de un sistema de "captación de contenido feed" porque permitía, gracias a grandes antenas parabólicas -se han incautado dos-- instaladas en domicilios, captar la señal en directo del evento deportivo antes de que llegara a las casas de apuestas. Ese retardo en la señal lo aprovechaban para realizar apuestas masivas ganadoras en su mayoría en deportes minoritarios, aunque la red lo intentó sin éxito en el Mundial de fútbol de Qatar y en otros deportes como la Uefa Nations League y la Bundesliga alemana.
"En España podemos estar tranquilos", han asegurado los responsables policiales en una rueda de prensa en el Complejo de Canillas de Madrid al ser preguntados sobre la posibilidad de que se hagan este tipo de fraudes sobre competiciones nacionales, sin ser detectadas. El entramado se basaba en el amaño con un resultado predeterminado y, por otra parte, en el sistema para captar la emisión en directo.
La operación, bajo la dirección de la Audiencia Nacional, ha dejado un total de 75 detenidos --sin contar las 'mulas'-- en dos fases por estos amaños en eventos deportivos en más de 20 países, tales como Bulgaria, Rumanía, Ucrania, Rusia o Bolivia. Los investigadores calculan que obtuvieron premios de hasta dos millones de euros, con un volumen de negocio total que rondó los 80 millones desde 2012. La investigación arrancó en 2020 al detectar un partido de tenis de mesa jugado en Brasil con apuestas desde España que eran "siempre ganadoras" y con gran volumen de dinero en juego, según han informado en el Complejo de Canillas agentes de la Comisaría de Policía Judicial de la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, Europol e Interpol.
Esta apuesta sobre un partido de tenis de mesa con resultados predeterminados desenmascaró a los integrantes de esta organización de Bulgaria y Rumanía que, a su vez, tenían contacto con 25 jugadores de esta disciplina, entre ellos un exjugador. Las 'mulas' cedían sus identidades a cambio de pocas cantidades de dinero y fueron captados en Comunidad de Madrid y Toledo, al ser la mayoría de ellos jóvenes entre 18 y 25 años sin prácticamente ingresos.
La primera fase, con 22 detenidos, permitió enviar a prisión a los dos líderes del entramado con cuatro registros en Guadalajara, Madrid y Zaragoza. La red usaba de forma habitual criptomonedas y pasarelas de pago para tratar de ocultar el movimiento y blanqueo de dinero.
A su vez, se ha detectado que llegaron a controlar 1.500 cuentas de juego con una ingente cantidad de datos y se han bloqueado 47 cuentas bancarias y 400.000 euros en criptodivisas. La investigación se inició gracias a la detección de amaños de la Dirección General de Ordenación el Juego y el Centro Nacional Policial para la Integración en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA), lo que derivó en diligencias policiales bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional.
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