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Importante red dedicada a las estafas por Internet que ha caído en Andalucía. Ya en octubre, la Policía Nacional logró desarticular un grupo que tenía datos de cuatro millones de personas. Ahora, la actuación ha sido de la Guardia Civil.
En la llamada operación 'Parepal Mullers', ha detenido a 13 personas pertenecientes a una organización que habría estafado más de seis millones de euros. Sobre todo, a empresas, aunque no por el timo del CEO.
Habían utilizado el método 'Man in the Middle', que consiste en interferir en las relaciones comerciales que dos empresas mantienen por correo electrónico, controlando los mails que ambas se envían para hacerse pasar por una de ellas.
Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado y vídeo publicado en redes sociales, los agentes han podido esclarecer al menos 100 delitos en diferentes puntos de toda España y otros 30 en diferentes países de la Unión Europea.
La investigación comenzó tras presentar una denuncia una compañía de en Alcalá la Real (Jaén). En su caso, había detectado un pago de una factura de 29.000 euros a otra firma. Los estafadores sustituyeron el número de cuenta donde se debía transferir.
Con las averiguaciones de los agentes, pudieron finalmente localizar al titular de esa cuenta donde se ingresó el dinero. Pertenecía a una persona a la que le habían usurpado la identidad. En su nombre se habían abierto hasta 13 cuentas, todas en bancos de Málaga provincia.
También se detectaron que otras diez personas habían sido víctimas del mismo delito de usurpación. El grupo criminal controlaba así en total 60 cuentas bancarias. Un primer escalafón de la red se encargaba de esta tarea inicial.
Acudían a las sucursales con documentación personal de otra gente que había sido sustraída o extraviada, en cualquier punto del territorio nacional. Del dinero que habían conseguido, 620.000 euros habrían sido transferidos a otras cuentas extranjeras y españolas.
De esa segunda operación se ocupaban otras personas. Por otro lado, 408.000 euros fueron retirados en efectivo en cajeros por los miembros del tercer escalón de la organización. 972.000 euros han sido recuperados por los investigadores mediante el bloqueo de las cuentas.
Tras el análisis de las mismas, los agentes comprobaron que establecían vínculos con empresas españolas y extranjeras, donde compraban los productos y posteriormente los enviaban a Nigeria, blanqueando así el dinero estafado.
Al final, el desarrollo de la operación ha acabado con registros en 11 domicilios de la localidad de Marbella y Málaga capital. En ellos, se han intervenido hasta 70 móviles y 85 tarjetas SIM de distintas operadoras.
Además de una tableta, seis ordenadores portátiles, uno de sobremesa, una impresora a color, seis relojes de lujo, material para realizar contratos fraudulentos y agendas en las se apuntaba la contabilidad de algunos miembros.
También infinidad de tarjetas de crédito, documentación bancaria y 7.500 euros. A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de estafas informáticas continuadas, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales.
La Guardia Civil continúa con el análisis de la documentación incautada, lo cual podría derivar en un mayor número de delitos esclarecidos y más detenciones.
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