Desarticulada una red de lavado de dinero que ofrecía trabajo como receptores de dinero por internet en Valencia

La Guardia Civil de Valencia desarticula una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que ofrecía trabajo como “receptores de dinero” a través internet. Se presentaban ofertas de trabajo con las que captar a “mulas económicas” que recibían ingresos económicos y los movían entre cuentas.

El dinero que recibían estas personas venía a su vez de una estafa conocida como “Esquema Ponzi” en la cual se captan inversores a los que se les ofrecen altas rentabilidades en poco tiempo. Se crea una estructura piramidal en la que son los propios “inversores” los que generan los beneficios aumentando las aportaciones y convenciendo a terceras personas de que inviertan.

Se localizó dentro del entramado una empresa extranjera que, operando bajo la regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), realizaba inversiones dentro del espacio europeo. Durante la investigación se comprobó que esta empresa no cumplía realmente los requisitos legales y fue dado de baja a finales de 2022.

En el transcurso de la investigación se ha logrado identificar a 9 víctimas procedentes de toda la geografía nacional a las que la organización habría estafado 94.000 euros. No se descarta que la cifra de afectados pudiera aumentar.

Finalmente, la operación se saldó con la detención de dos personas (un hombre de 57 años y una mujer de 44) y la investigación de otras cinco (tres hombres de entre 21 y 56 años y dos mujeres de 26 y 32 años.

Las detenciones e investigaciones se han realizado en Valencia, Alicante, en un domicilio en Alicante se pudieron recuperar casi 10.000 euros, además de la documentación y los dispositivos electrónicos (móviles, ordenadores, etc.) utilizados para cometer los delitos. Igualmente se ha bloqueado 3.280 euros de una cuenta bancaria.

Se les imputa el delito de estafa de inversores, blanqueo de capitales, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y coacciones. Sobre otras dos personas se han dictado ordenes nacionales de búsqueda y detención.

Es necesaria la prudencia frente a los anuncios que ofrecen dinero fácil, especialmente cuando no se entiende en qué consiste el trabajo o se trata de una actividad que parece ser delictiva. Igualmente, es importante estudiar bien las inversiones que se realizan y propone desconfiar de las altas rentabilidades sin ningún tipo de asesoramiento ni advertencia sobre los riesgos derivados que estos contratos suelen generar.

Igualmente se alerta de la no conveniencia de enviar copia de documentos de identidad o fiscales a través de aplicaciones de mensajería.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instanciae Instrucción Número 1 de Sueca.

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