Un grupo criminal, presuntamente vinculado a realizar ciberestafas por toda España ha sido desmantelado en un operativo conjunto entre Guardia Civil, los Mossos, la Policía Nacional y la Ertzaintza. Hay 23 detenidos que con métodos de vishing y phishing habrían robado a unas 1.200 personas.

Los agentes han detenido 20 hombres y 3 mujeres, entre marzo y noviembre de este 2024, que suman un total de 139 antecedentes por delitos contra el patrimonio y tráfico de drogas, según han informado este lunes los cuerpos policiales.

El operativo policial comenzó a mediados de octubre de 2023 tras detectar un aumento de denuncias de estafas virtuales, en las que los autores usaban la tecnología para enviar correos electrónicos y mensajes en aplicaciones y redes sociales para obtener datos personales y sustraer dinero.

Ante este hecho, se estableció un Equipo Conjunto de Investigación formado por investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil y la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional.

También, por la DIC de la Región Policial Central de los Mossos d'Esquadra y de la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza, bajo la coordinación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO).

Los investigadores iniciaron una compleja tarea de estudio y análisis de las denuncias que permitió establecer una línea de investigación que indicaba y apuntaba a que una parte importante y significativa de estas estafas se podrían estar cometiendo desde la comarca catalana de Osona.

Más concretamente, por parte de un grupo de personas que había establecido su base de operaciones en la localidad de Manlleu (Barcelona).

La investigación ha destapado una estructura criminal especializada en llevar a cabo estafas leves y graves a múltiples víctimas mediante 'smishing' (SMS), 'phishing' (correo electrónico) y 'vishing' (llamadas telefónicas).

Con una réplica fraudulenta de la página web de la entidad bancaria y una posterior llamada suplantando la identidad de trabajadores de la misma entidad, lograban obtener datos personales de las víctimas para acceder a sus cuentas bancarias.

Normalmente, realizaban transferencias de 200 euros, pero en algunas ocasiones vaciaban las cuentas bancarias y, en tan solo medio año, habían llegado a cometer una estafa que asciende a un millón de euros.

La estafa consistía en el envío masivo de mensajes de texto a un número indeterminado de víctimas elegidas al azar simulando que se trataba de su entidad bancaria y en los que se les informaba de un acceso ilegítimo a su cuenta corriente.

A partir de ahí, si la víctima se creía el mensaje, seguía las indicaciones y accedía a un enlace que la llevaba a una página web falsa con la apariencia de la real.

Los estafadores, mediante diferentes técnicas llamaban a las víctimas haciéndose pasar por un gestor del banco y conseguían una serie de datos personales. Con esta información, accedían a las cuentas bancarias para realizar operaciones fraudulentas.

El pasado 20 de marzo se desarrollaron 9 registros en la comarca barcelonesa de Osona, concretamente ocho en Manlleu y uno en Les Masies de Roda, con un resultado de 18 personas detenidas, la mayoría con edades comprendidas entre 20 y 30 años y casi todos con más de un centenar de antecedentes, principalmente por delitos contra el patrimonio.

En la segunda fase, que tuvo lugar el martes 26 de noviembre, los agentes detuvieron a las cinco personas más implicadas directamente en el fraude masivo.

En el transcurso de la investigación, identificaron a numerosas víctimas en toda España que habían sufrido el mismo tipo de estafa por parte de la misma organización criminal. 

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