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La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un joven de 20 años como presunto autor de 14 estafas realizadas por Internet por el método conocido como SIM swapping, haciéndose pasar por una entidad bancaria, con las que consiguió casi 72.000 euros de residentes en varias provincias.
En una nota de prensa, la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha informado de que esta actuación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tuvo como origen una investigación iniciada en Valencia en octubre de 2021 por una denuncia en una comisaría por un delito de estafa de casi 6.000 euros a través del SIM swapping.
Con este método, el actor inicial recopila datos personales sobre las víctimas, manipulándola mediante engaño, principalmente con el uso de correos electrónicos de phishing, haciéndose pasar por la entidad bancaria.
Después, se dirige a la compañía telefónica de la víctima solicitando una nueva tarjeta SIM utilizando todo tipo de estratagemas, siempre haciéndose pasar por la víctima, conociendo y utilizando los datos personales obtenidos con anterioridad.
Una vez obtenida la tarjeta SIM, el teléfono de la víctima pierde la conexión a la red y el estafador recibe todos los SMS y las llamadas de voz destinadas a la víctima que, en unión al libre acceso a la aplicación bancaria (APP), le permite realizar compras de elevada cuantía por internet, consumando así la estafa.
En el caso de la denunciante de Valencia, comprobó en su entidad bancaria que existían cuatro tarjetas de crédito a su nombre, aparte de la suya, con las que alguien había realizado compras por internet, además de que algunos de sus familiares que le habían llamado le advirtieron de que les había contestado un hombre desconocido.
El Grupo de Policía Judicial de Comisaría de Distrito de Ruzafa (Valencia) se hizo cargo de la investigación, que permitió localizar en Málaga el domicilio donde eran entregadas las compras fraudulentas.
El Grupo de Policía Judicial del Distrito Oeste de Málaga determinó la existencia de hasta trece víctimas más que habían sido estafadas con el mismo sistema y que tenían como nexo común que las compras fraudulentas realizadas por Internet eran recogidas en ese domicilio de Málaga por la misma persona.
La persona que residía en ese domicilio y que recogía los paquetes desconocía la procedencia ilícita de los mismos y había sido captada por el autor de los hechos, quien le pagaba una módica cantidad de dinero por cada paquete que recibía y que inmediatamente pasaba a recoger.
Los agentes le intervinieron una tableta y un teléfono móvil de alta gama, además de cuatro tarjetas bancarias, una de ellas con sede en Lituania y otra de criptomonedas.
El detenido, de 20 años y nacionalidad española, que fue detenido en Melilla, fue puesto a disposición judicial por trece delitos de estafa y uno de usurpación de identidad.