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La Guardia Civil ha desarticulado un grupo que se dedicaba al blanqueo de capitales y cometía a la vez otros delitos: contra la hacienda pública, usurpación de identidad, estafa y pertenencia a organización criminal.
En total, tres personas han sido detenidas y otras ocho investigadas por pertenecer a este entramado que obtenía el dinero del juego irregular. Es decir, de casas de apuestas online. Así lo ha detallado en una nota el Instituto Armado.
Durante el desarrollo de la 'Operación Kalderobiz', los agentes han efectuado seis entradas y registros. Cinco de ellos a domicilios y uno a la sede de una empresa, en las provincias de Bizkaia y Alicante.
Se han bloqueado 677 productos bancarios y se han intervenido 56.200 euros en metálico, además de 23 móviles. También portátiles, ordenadores de sobremesa, videoconsolas, tabletas, cinco relojes de alta gama y numerosa documentación bancaria.
Esta actuación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia en Instrucción nº 2 de Getxo. Resulta que la organización se dividía en dos subgrupos. El vasco se encargaba de recibir asesoramiento por parte de profesionales financieros y fiscales.
Así creaban sociedades mercantiles a las que desviaban las ganancias obtenidas fraudulentamente. Esto dificultaba la labor de los investigadores para seguir el rastro del dinero. Por otro lado, así lograban reducir los impuestos que debían pagar a la Agencia Tributaria.
Conseguían darle carácter legal a las operaciones, mientras que el grupo alicantino se ocupaba del blanqueo. Lo hacía mediante la compra de bienes inmuebles y vehículos de alta gama, por valor de 400.000 euros.
Toda esta actividad pudo ser descubierta cuando en 2019, los investigadores detectaron una serie de transferencias bancarias sospechosas realizadas por hasta 12 individuos. Descubrieron que habían obtenido en ganancias hasta 2,5 millones de euros.
Usaban más de 2.000 tarjetas bancarias para mover esa cantidad por distintos países europeos. El modus operandi consistía en contratarlas primero, en formato virtual, usurpando la identidad de otras personas.
Hasta 1.500 residentes de Sudamérica fueron víctimas de esto último, al crear perfiles falsos a su nombre en diferentes casas de apuestas de Gibraltar y Malta. En estos paraísos fiscales recibían, en las tarjetas, cantidades superiores a las ganadas.
En teoría, eran beneficios obtenidos del juego online, pero en realidad no era más que una técnica para "colocar" el dinero en otras cuentas bancarias de la organización. Realmente, los responsables apenas tenían actividad en esos negocios de apuestas.
Sólo volcaban sus premios en las tarjetas virtuales de los investigados. Así conseguían enmascarar y eludir los controles que tienen las entidades del juego para detectar el blanqueo de capitales.
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