En la resolución, el magistrado pide la documentación bancaria relativa a los diputados madrileños Alfonso Bosch Tejedor, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco; del ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente y de los ex alcaldes de Boadilla (Arturo González Panero), Arganda (Ginés López), Majadahonda (Guillermo Ortega) y Pozuelo (Jesús Sepúlveda), además de la ex concejala Yolanda Estrada.
En la lista también figuran otros ex altos cargos como el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, los concejales Ricardo Galeote y José Galeote. A ellos se suman personas relacionadas con la trama como el supuesto cabecilla, Francisco Correa; el concejal que destapó el caso, José Luis Peñas, u otros miembros de la red como José Ramón Blanco Balín, Jacobo Gordon, Álvaro Pérez o José Luis Izquierdo.
El magistrado también solicita información de las cuentas que mantengan con las diversas entidades un total de 38 empresas que supuestamente vinculadas a la trama, entre las que aparecen Boomerangdrive S.L., Easy Concept Comunicación, Down Town Consulting, Good and Better, Orange Market, Special Events, Servimadrid o Psadena Viajes.
La documentación requerida, que va desde el año 1998 a 2009, debe ser aportada en un plazo de 30 días naturales. El magistrado también solicita los extractos de las cuentas en las que las personas tanto físicas como jurídicas afectadas figuren como titulares.
"La información comprenderá todos los movimientos de dichas cuentas realizados en el periodo respecto del cual se solicitan, con independencia que durante dicho periodo haya cambiado la persona o entidad que se reseña como titular de las mismas", apunta la resolución. EBP