La policía registra la sede de Banco Madrid

La matriz estaba en Andorra pero más de la mitad del negocio se generaba aquí, en Banco Madrid. Desde anoche la policía registra la sede de la entidad en busca de pruebas e información sobre un posible delito de blanqueo de capitales. Según informa El Mundo, el informe remitido a la Fiscalía identifica a 152 clientes sobre los que al parecer la entidad no informó adecuadamente. Entre ellos estaría Juan Cotino: político valenciano del PP, ex director general de la policía entre e imputado en la trama Gürtel. Una empresa suya recibió en Banco Madrid una transferencia de un millón de euros de procedencia desconocida, según el Mundo. “Si no lo consideró o no lo detectó, cosa extraña porque estamos hablando de un movimiento importante, o bien decidió que no era sospechoso y que aún siendo, prefirió callarse”, explica Francisco Pérez, director de consultora Apreblanc. La ley obliga a las entidades a informar directamente al SEPBLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), el servicio de prevención de blanqueo, de operaciones de más de 30.000 euros en efectivo, de más de 30.000 euros con origen/destino un paraíso fiscal y de movimientos que no se correspondan con operativa del perfil del cliente. El BPA está relacionado con otras tramas investigadas: desde el caso Madrid Arena hasta la mafia china de la operación Emperador.