Cae en Málaga y Murcia una trama de inversiones en criptomonedas: 30 millones de euros de fraude
Ocho detenidos en Málaga y Murcia al desarticular una red de estafa piramidal con criptomonedas
El grupo ofrecía un plan de inversión con alta rentabilidad a cambio del arrendamiento de bitcoins
2.718 personas participaron en España en el proyecto y se han intervenido 73 cuentas bancarias
Mientras el bitcoin crece de forma espectacular, se siguen detectando fraudes en inversiones en criptomonedas que superarían incluso los 30 millones de euros. Como en el caso que ha destapado la Policía Nacional, con ramificaciones en Málaga, Murcia y Madrid.
Según informa el Ministerio del Interior este sábado 15 de marzo, han desarticulado una organización criminal que ofrecía a los usuarios un plan de inversión con alta rentabilidad económica a través de una plataforma.
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A cambio, los implicados en esta trama arrendaban una cantidad de bitcoins durante un año. El proyecto, aparentemente lícito, escondía una estafa piramidal, pues las bonificaciones de los primeros inversores eran obtenidas de fondos de quienes invertían después.
Este fraude, denominado de tipo Ponzi, continuaba cuando los miembros del grupo eliminaban la opción de retirar lo que las víctimas habían invertido, transcurridos unos meses. Por tanto, no podían recuperar las criptomonedas que eran de su propiedad.
La investigación policial comenzó en 2022, en la provincia de Murcia, cuando un ciudadano denunció que había sido estafado. Los agentes pudieron averiguar todo lo que se ocultaba detrás del plan que le habían propuesto inicialmente los sospechosos.
Tras finalizar las pesquisas correspondientes, llevaron a cabo un operativo simultáneo con dos registros domiciliarios en Málaga y Murcia. En ellos también detuvieron a ocho personas vinculadas a la red desmantelada.
73 cuentas bancarias intervenidas y 2.718 afectados
Igualmente, la Policía Nacional intervino un total de 73 cuentas bancarias, 12 turismos, cinco motocicletas y un teléfono móvil. Así como diverso material informático para analizarlo y 1.500 euros en efectivo.
En el proyecto participaron 2.718 residentes en España, aunque se calcula que al menos hubo 3.646 usuarios, si se contabilizan los inversores de otros 35 países. Cientos de criptomonedas desaparecieron, estimándose el fraude en unos 400 BTC.
Por tanto, con su cotización a fecha de hoy en el mercado, se estaría hablando de 30.796.238,61 euros exactamente.
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