Qué son los Papeles de Pandora, la filtración financiera más extensa del mundo
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Se trata del análisis de más de 11,9 millones de documentos filtrados que "cubren cada rincón del mundo"
En dicha investigación tomaron parte más de 600 reporteros de 117 países
En la lista aparecen 35 actuales y antiguos presidentes y más de 100 multimillonarios
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha publicado este domingo su "exposición más amplia de los secretos financieros". El extenso trabajo periodístico recibió el nombre de los Papeles de Pandora y es resultado del análisis de más de 11,9 millones de documentos filtrados que "cubren cada rincón del mundo".
Más de 600 reporteros de 117 países y 150 medios de comunicación tomaron parte en la investigación, marcando la mayor colaboración en la historia del ICIJ.
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La maquinaria 'offshore' opera en cada rincón del planeta
Una de las conclusiones principales del trabajo periodístico es que "la maquinaria del dinero 'offshore' opera en cada rincón del planeta, incluidas las democracias más grandes del mundo". "Entre los principales jugadores del sistema se encuentran instituciones de élite -bancos multinacionales, bufetes de abogados y estudios contables- con sede en Estados Unidos y Europa", indica el ICIJ.
Según uno de los documentos de los Papeles de Pandora, los bancos de todo el mundo ayudaron a sus clientes a crear al menos 3.926 empresas en paraísos fiscales con la ayuda de un bufete de abogados panameño, llamado Alemán, Cordero, Galindo & Lee, dirigido por un exembajador en EE.UU. "El bufete, también conocido como Alcogal, creó al menos 312 empresas en las Islas Vírgenes Británicas para clientes del gigante estadounidense de servicios financieros Morgan Stanley", señalan los periodistas.
Los archivos filtrados exponen los secretos financieros y trámites 'offshore' de 35 actuales y antiguos presidentes, más de 100 multimillonarios y más de 300 altos funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y dirigentes militares de más de 90 países.
Entre múltiples casos, se dio a conocer que el ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa Cherie ahorraron más de 400.000 dólares durante la compra de una casa valorada en 8,8 millones de dólares a través de una empresa 'offshore', aunque fue un trámite legal, o que el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, que está a la espera de ser reelegido esta semana, movió 22 millones de dólares a las compañías 'offshore' para adquirir una propiedad en Francia de forma desapercibida.
La compra de 14 viviendas de lujo en Estados Unidos y Reino Unido por valor de más de 106 millones de dólares por el rey Abdalá II de Jordania a través de las empresas fantasma registradas en los paraísos fiscales, y la posesión por parte de los hijos del primer ministro de Pakistán, Imran Khan, de lujosos apartamentos en Londres, así como millones de dólares sin declarar en manos las personas de su círculo íntimo también salieron a la luz, al igual que el hecho de que la familia del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, lleva años acumulando en secreto los activos valorados en más de 30 millones de dólares, escondidos del escrutinio público.
Para hacerse una idea de la magnitud de las revelaciones, algunos de los protagonistas que constan en los resultados de la investigación periodística son:
- Guillermo Lasso, presidente de Ecuador
- Luis Abinader, presidente de la República Dominicana
- Sebastián Piñera, hijo del presidente de Chile
- César Gaviria y Andrés Pastrana, expresidentes de Colombia
- Porfirio Lobo, expresidente de Honduras
- Alfredo Cristiani y Francisco Flores, expresidentes de El Salvador
- Horacio Cartes, expresidentes de El Salvador
- Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú
- Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares, expresidentes de Panamá
- Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil
- Laurent Lamothe, ex primer ministro de Haití
- Milo Djukanovic, presidente de Montenegro
- Vladímir Zelenski, presidente de Ucrania
- Ali Bongo, presidente de Gabón
- Denis Sassou-Nguesso, presidente de Congo
- Najib Mikati, primer ministro del Líbano
- Mohamed bin Rashid al Maktoum, primer ministro de Emiratos Árabes Unidos
- Patrick Achi, primer ministro de Costa de Marfil
- Lalla Hasna, princesa de Marruecos